La Justicia confirmó en setiembre de 2026 las condenas de 13 personas por una estafa realizada desde una subagencia de Redpagos en La Teja, en Carlos María Ramírez y Real. El juez de Crimen Organizado de primer turno, Alejandro Asteggiante, homologó los acuerdos abreviados.

La dueña del local, que reconoció su responsabilidad, fue condenada por un delito continuado de estafa a 24 meses: tres de prisión efectiva, tres de arresto domiciliario nocturno y el resto en libertad a prueba. Los otros 12 condenados recibieron 16 meses de prisión en régimen de libertad a prueba; la mitad de ellos, por delito continuado.

La alerta del banco

La maniobra se detectó por un "incremento exponencial de depósitos bancarios" en la sucursal, que no guardaba relación con su operativa normal, según Fiscalía. El aviso partió del banco Santander y la denuncia la presentó Nummi SA, la franquiciante de Redpagos, que pertenece al grupo Prosegur. Al revisar los números, la empresa constató que la subagencia había recibido depósitos por 28 millones de dólares en seis meses, e inspeccionó el local.

La subagencia había sido abierta en marzo de 2023 por José Luis Alaniz Ábalos, que en noviembre de ese año se la traspasó a su pareja. La investigación la identificó a ella como la autora intelectual de la maniobra. Su pareja fue acribillada durante la investigación.

Cómo funcionaba

Según Fiscalía, en el local se usaban comprobantes y capturas de pantalla adulteradas para acreditar saldos bancarios que no existían, y los empleados hacían operaciones ficticias en las terminales POS para simular depósitos a cuentas de terceros. Así, el dinero de la empresa se derivaba a esas cuentas sin que entrara efectivo en la sucursal. Además, los paquetes que debían contener billetes de 1.000 pesos estaban integrados en parte por billetes de 20.

A cambio, los empleados recibían entre 500 y 2.000 pesos por transacción. Uno de ellos declaró que obtuvo, en cambio, la posibilidad de comprar fiado en un autoservicio de la zona que pertenecía a Alaniz.

Dos cifras del faltante

Fiscalía y el Ministerio del Interior calcularon el faltante en unos 13,2 millones de pesos, entre la caja fuerte y las cuentas de la sucursal. Otra versión, basada en la investigación, ubica la diferencia entre lo supuestamente depositado entre octubre de 2023 y junio de 2024 y lo remitido a Nummi SA en 1,4 millones de dólares.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Nummi SA destituyó a cinco personas por el caso y cambió su sistema para reforzar la vigilancia sobre los volúmenes de depósito y los montos de las transferencias.

Qué sigue

  • El cumplimiento de las penas: tres meses de prisión efectiva para la dueña del local y libertad a prueba para los otros 12 condenados.
  • Los controles reforzados de Nummi SA sobre los depósitos en sus subagencias.