La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) estudia una actualización de la Estrategia Nacional. El eje es el mapa de riesgos y la lista de sujetos obligados. Sandra Libonatti, titular de la secretaría, lo dijo el jueves en el Compliance Day que organizó el estudio Brum Costa.

"Un año y medio no es mucho tiempo para cambiar cuestiones estructurales, pero sí para dar pequeños pasos" para mejorar la efectividad, señaló. Libonatti dijo que hubo un cambio en las condenas efectivas y que se hicieron decomisos en el interior. Los reportes de operaciones sospechosas subieron, aunque el aumento no fue sustancial. Los decomisos también crecieron, pero no en el volumen esperado.

Consultada por las prioridades de esta administración, apuntó al crimen organizado: llevar a condenas y a decomisos no solo a personas aisladas, sino al conjunto. Leonardo Costa, socio de Brum Costa, enmarcó el año en hechos ya juzgados, entre ellos la condena de Pablo Leiva, exasesor del edil Gonzalo Gómez, por lavado y tráfico de municiones, y en cambios normativos y de sanciones.

Qué sigue

- La Senaclaft todavía no publicó el texto de la estrategia actualizada. - Libonatti dejó el aumento de los reportes y de los decomisos por debajo de lo que la secretaría esperaba.